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第五屆董事會第二十四次會議決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2022-04-13

證券代碼:002213                  證券簡稱:大為股份            公告編號:2022-030

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十四次會議通知于202248日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022412日以通訊表決方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事7名,實際出席的董事7名,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策,公司及下屬子公司對2021年末各項資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試,判斷其是否存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測試,公司對存在減值跡象的資產(chǎn)依會計政策進行了減值計提。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》(公告編號:2022-032)詳情參見2022413日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022413日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十四次會議決議》;

(二)經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

 

特此公告。      

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2022412


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