證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-023

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》，公司2022年度計劃不進(jìn)行利潤分配，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況作出專項說明如下：

一、本次利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，公司（母公司報表口徑）2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤9,375,776.13元，提取法定盈余937,577.61元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤124,501,703.04元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為132,939,901.56元。公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的原因

根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》所制定的利潤分配政策，結(jié)合公司2023年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略要求，考慮到公司當(dāng)前所處行業(yè)的特點以及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求等因素，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為更好地滿足公司業(yè)務(wù)開拓及投資業(yè)務(wù)的需要，擬定本年度不進(jìn)行利潤分配。

三、未分配利潤的用途和計劃

公司留存未分配利潤將主要用于支持公司日常經(jīng)營發(fā)展、項目建設(shè)、投資及流動資金需要等，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，進(jìn)一步提升公司核心競爭力。

公司2022年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案充分考慮了公司實際情況、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，符合公司全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，致力于為股東創(chuàng)造長期的投資價值。

四、獨立董事意見

公司2022年度的利潤分配預(yù)案是由公司管理層、董事會根據(jù)當(dāng)年會計年度公司的盈利情況、未來資金需求和股東回報規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定制定，利潤分配的決策程序符合《公司章程》和公司《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定和要求。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》和《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤分配預(yù)案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

六、其他說明

本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十三次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年4月11日