證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-132

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通知于2023年12月18日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年12月18日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增加公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

結合公司及子公司日常經營及業務開展的實際需要，為進一步提高公司及控股子公司融資決策效率，以提高公司融資決策效率，董事會同意在2022年年度股東大會審議通過的授信額度基礎上增加綜合授信額度人民幣10億元。

本次增加授信額度后，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機構申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿易融資、遠期結售匯、保理業務、票據池業務、票據貼現等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉及與業務相關的投資業務，金額總計不超過人民幣20億元，并在該額度范圍內，根據金融機構要求，為上述融資辦理相關資產的抵押、質押等手續。上述申請綜合授信額度適用期限為2023年第四次臨時股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內，授信額度可循環使用。提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度范圍內根據公司資金需求與金融機構確定具體融資形式及擔保條件等及簽署相關協議及文件。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關于增加公司及子公司申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-133）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整為子公司提供擔保額度預計的議案》。

為進一步滿足公司及控股子公司現階段日常經營和業務發展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意提高公司為子公司提供擔保的額度，且擬將子公司對子公司提供擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，具體為將公司為子公司提供擔保的額度由總計不超過80,000萬元，（其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過40,000萬元），調整為公司為控股子公司提供擔保額度、子公司之間互相提供擔保額度總計不超過180,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過120,000萬元。

上述擔保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設立的其他并表子公司）之間進行擔保額度調劑；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。擔保額度可循環使用，在擔保額度有效期內的任一時點公司及控股子公司實際提供的擔保余額不超過人民幣180,000萬元。在上述額度范圍內，公司及控股子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經營業務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。本次擔保的適用期限為2023年第四次臨時股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議為子公司融資業務提供擔保額度之前。董事會提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司融資業務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，并授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協議及文件。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關于調整為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-134）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2023年修訂）》及《獨立董事管理辦法（2023年8月）》等規則的最新規定，結合公司實際情況，董事會同意對《公司章程》的部分條款進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。公司提請股東大會授權公司董事會或其授權人士全權負責向相關登記機關辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續。

《關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-135）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。

經審議，董事會同意對《股東大會議事規則》進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《股東大會議事規則》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。

經審議，董事會同意對《董事會議事規則》進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《董事會議事規則》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。

經審議，董事會同意對《獨立董事工作制度》進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《獨立董事工作制度》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<累積投票制度>的議案》。

經審議，董事會同意對《累積投票制度》進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《累積投票制度》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十三次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2023年12月19日